О Т Ч Е Т
                                                         об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
                                                                            ОАО «Псковский городской молочный завод»
                                                                                                    24 июня 2025 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Псковский городской молочный завод» (далее - общество),

Место нахождения: город Псков,

Адрес общества: Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Рельсовая, дом 1.
Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2025 года
Дата проведения годового заседания общего собрания: 24 июня 2025 года
Место проведения заседания: г.Псков, ул.Рельсовая, дом 1
Председательствующий - Моисеев Г.А., секретарь - Ермакова Н.А.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о регламенте общего собрания акционеров общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре общества в новой редакции.
6. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2024 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам 2024 года.
8. Утверждение решения совета директоров о дивидендах.
9. Утверждение сметы расходования прибыли на нужды акционерного общества в 2025 г.
10. Назначение аудиторской организации общества на 2025 год.
11. Избрание членов совета директоров общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:
По вопросам повестки дня 1-10 - 20 000 (двадцать тысяч).
По вопросу повестки дня 11 - 100 000 (сто тысяч).
По вопросу повестки дня 12 - 6 658 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь).
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:
По вопросам повестки дня 1-10 - 20 000 (двадцать тысяч).
По вопросу повестки дня 11 - 100 000 (сто тысяч).
По вопросу повестки дня 12 - 6 658 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь).
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам повестки дня 1- 10 приняли участие в голосовании 17512 голосов. Кворум по данным вопросам имеется и составил 87,56%
По вопросу повестки дня 11 - приняли участие в голосовании 87560 кумулятивных голосов. Кворум по вопросу имеется и составляет 87,56%.
По вопросу повестки дня 12 - приняли участие в голосовании 4170 голосов. Кворум по вопросу имеется и составляет 62,63 %.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
№1 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№2 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№3 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№4 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№5 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№6 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№7 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№8 «за» - 17342, «против» - 170, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№9 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№10 «за» - 17512, «против» - нет, «воздержалось» - нет, недействительных бюллетеней - нет.
№11 - голоса «ЗА» (всего 87560 голосов) распределились следующим образом:
Андреева Антонина Михайловна - «за» - 0 кумулятивных голосов.
Иванов Виктор Егорович– «за» - 16985 кумулятивных голосов.
Марчуков Сергей Алексеевич– «за» - 18465 кумулятивных голосов.
Марчуков Петр Сергеевич - «за» - 17300 кумулятивных голосов.
Марчуков Роман Сергеевич - «за» - 17300 кумулятивных голосов.
Моисеев Геннадий Алексеевич– «за» - 17000 кумулятивных голосов.
Моисеев Александр Сергеевич– «за» - 510 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
недействительных бюллетеней - нет, нераспределенных голосов - нет.
№12 Демина Мария Феодосьевна - «за» - 4170 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Ермакова Наталия Александровна - «за» - 4170 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Третьякова Юлия Валентиновна - «за» - 4170 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу – 13342,
5. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
- по первому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции;
- по второму вопросу: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции;
- по третьему вопросу: Утвердить Положение о регламенте общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- по четвертому вопросу: Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции;
- по пятому вопросу: Утвердить Положение о генеральном директоре общества в новой редакции;
- по шестому вопросу: Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2024 год;
- по седьмому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам 2024 года;
- по восьмому вопросу: Утвердить решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год;
- по девятому вопросу: Утвердить смету расходования прибыли на нужды акционерного общества в 2025 году;
- по десятому вопросу: Назначить аудиторской организацией общества на 2025 год ООО АГ «Корсаков и партнеры», г.Москва;
- по одиннадцатому вопросу: Избрать совет директоров в составе: Иванов Виктор Егорович, Марчуков Сергей Алексеевич, Марчуков Петр Сергеевич, Марчуков Роман Сергеевич, Моисеев Геннадий Алексеевич;
- по двенадцатому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию общества: Дёмина Мария Феодосьевна, Ермакова Наталия Александровна, Третьякова Юлия Валентиновна.
6. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Псковский гормолзавол» – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Псков. Адрес Регистратора: г.Псков, ул.Советская, 60.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, действующее по доверенности Андронов Виктор Борисович (доверенность от 25.12.2024 г. № 426).
Лицом, исполняющим функции счетной комиссии, проверен порядок соблюдения процедуры голосования и прав акционеров на участие в голосовании, что подтверждается Протоколом об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров ОАО «Псковский гормолзавод».

                                                                                                                          Председательствующий общего собрания Г.А.Моисеев
                                                                                                                          Секретарь общего собрания Н.А.Ермакова                       

Дата публикации: 27.06.2025 г.                                                            

                                                                                        Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Псковский городской молочный завод"(далее Общество) (г.Псков, ул.Рельсовая, 1) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее Собрание) Общества

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: 24.06.2025 года

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 45 минут

Место проведения заседания: г. Псков, ул. Рельсовая, д.1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – 01.06.2025 года

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о регламенте общего собрания акционеров общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре общества в новой редакции.
6. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2024 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам 2024 года.
8. Утверждение решения совета директоров о дивидендах.
9. Утверждение сметы расходования прибыли на нужды акционерного общества в 2025 г.
10. Назначение аудиторской организации общества на 2025 год.
11. Избрание членов совета директоров общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-01484-D, выпуск 2, дата государственной регистрации выпуска 06.06.1995.

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания с 02.06.2025 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час.30 мин. по месту нахождения ОАО «Псковский гормолзавод»: г.Псков, ул.Рельсовая,1

Информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения

Телефоны для справок: 75 – 34 - 39 , 73 - 88 - 94 

                                                                                                Совет директоров информирует:

В случае изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Регистратором Общества является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

К регистрации допускаются акционеры или их представители. Для регистрации необходимо иметь:

• акционеру: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• представителю акционера: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие его полномочия, оформленные с требованиями действующего законодательства.

                                                                                                                           Совет директоров ОАО «Псковский гормолзавод»
Дата публикации: 30.05.2025 г.